En Konfío prevenimos el lavado de dinero

En Konfío prevenimos el lavado de dinero

Definiendo“lavado de dinero”

El lavado de dinero se define como el mecanismo mediante el cual el criminal quien obtiene los activos a través de actividades
delictivas se encubre a través de diversas transacciones, para destruir u
ocultar el vínculo entre los activos y el delito original.

Tomar
en cuenta

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI) en
el mundo se lava entre el 2 % y el 5 % del Producto Interno Bruto (PIB). En
México cada año se lava alrededor de US $29,000 millones, lo que significa el
3.6 % del PIB.

Las ciudades donde más dinero se lava en México son:
Monterrey, Guadalajara y Culiacán.

Y los aeropuertos más utilizados para el paso de
dinero ilícitos son el de Jalisco, la Ciudad de México y Cancún.

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Etapas
del lavado de dinero

1. Colocación: es la más fácil de detectar aunque se
esfuercen en no llamar la atención con las transacciones de dinero ilícito. Los
bancos y financieras cuentan con procedimientos de rutina para detectar las
irregularidades.

2. Encubrimiento: es hacer más difícil la colocación
con operaciones financieras complejas y mejores pensadas.

3. Integración: ingresar los recursos ilícitos en la
economía formal por medio de negocios lícitos.

Denuncia

Si ves algo extraño o notas que algo no te cuadra al
cien por ciento, haz tu denuncia anónima en la Condusef o la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV).

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